22.12.2016, 14:40
Конфликты
Управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении генерального директора Столичного ювелирного завода по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
06.07.2016, 14:25
Спорт
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец приговорены к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.
28.04.2016, 12:46
Конфликты
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 45-летнего бизнесмена Соломона Манаширова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
22.12.2014, 13:10
Конфликты
Инфанта Испании Кристина предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Это первый случай участия представителя королевской семьи в судебном процессе с момента восстановления монархии в 1975 году.
07.10.2014, 11:07
Конфликты
Компания «Лукойл» добилась разрешения на возобновление производства на нефтеперерабатывающем заводе «Петротел» в Румынии. Соответствующее решение приняла прокуратура апелляционной палаты города Плоешти.
14.05.2014, 14:21
Спорт
Бразильский футбольный тренер Луис Фелипе Сколари стал фигурантом расследования португальской прокуратуры. По неподтвержденной информации, он подозревается в уклонении от уплаты налогов.
08.05.2014, 09:24
Закон
Аудиторам Счетной палаты могут ввести ответственность за сокрытие информации о нарушениях, которые они выявили во время аудита.
23.01.2014, 12:37
Конфликты
Налоговые власти Франции ведут расследование деятельности в стране очередной американской корпорации: на этот раз внимание госорганов привлекла McDonald's Corp., которой принадлежит крупнейшая в мире сеть заведений быстрого питания.
28.03.2013, 16:45
Общество
Полиция выявила факт уклонения от уплаты налогов в одной из дочерних организаций ОАО "Газпром", в связи с чем в офисах и дома у подозреваемых прошли обыски.
15.03.2013, 09:59
Общество
В Москве возубждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении руководителя ООО "Кефир продакшн", занимающегося созданием телепередач, в частности, "Битвы экстрасенсов".
26.02.2013, 15:23
Конфликты
В помещении «Русал Фольги», расположенном на Николоямской улице в Москве, проходят обыски. Там же расположен главный офис компании.
06.02.2013, 13:26
Конфликты
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении главы ООО «РУСАЛ Фольга» Игоря Касьянова по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
16.01.2012, 18:12
Общество
Адвокат шурина бывшего столичного мэра Виктора Батурина Игорь Шабанов сообщил, что дело в отношении Батурина об уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 млн рублей преукращено.
24.10.2011, 13:06
Политика
Украинская Генеральная прокуратура отменила незаконное постановление о закрытии в 2003 году уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко.
26.08.2010, 20:28
Финансы
Швейцарский банк UBS AG передал Налоговой службе США данные 4,5 тыс. американцев, уклоняющихся от уплаты налогов. Информация о примерно таком же количестве счетов может быть передана в самое ближайшее время, этот вопрос сейчас рассматривается.
26.08.2010, 14:47
Конфликты
Администрация президента поручила разобраться с ходом расследования смерти в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Кремль отреагировал на поступившее ранее обращение международной ассоциации юристов.
16.07.2010, 11:14
Искусство
Суд испанской Марбельи заподозрил актера Шона Коннери в уклонении от уплаты налогов на сумму в 1,6 млн. Ведется следствие. Ранее мэрия подозревала звезду в отмывании денег и злоупотреблении доверием властей.
15.07.2010, 17:56
Политика
Финансовый советник наследницы L`Oreal Лилиан Бетанкур задержан во Франции. Его допрашивают по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов одной из самых богатых женщин мира. Вместе с ним препровождены в участок еще три фигуранта дела.
30.06.2010, 10:32
Общество
Департамент экономической безопасности МВД России возбудил уголовное дело в отношении группы лиц, которые подозреваются в незаконном обороте драгоценных металлов. Обнаруженные при обыске в одном из московских банков слитки золота и серебра использовались в схеме по уклонению от уплаты НДС. Ежемесячный доход составлял около 20 млн руб.
15.06.2010, 17:51
Политика
81 представитель нижней палаты парламента Швейцарии проголосовал за договор с США о передаче банковских данных. Ранее налоговая служба США и руководство банка UBS договорились о передаче имен 4450 американских клиентов, которых в родной стране обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Для этого правительство Швейцарии должно принять закон, разрешающий раскрывать банковскую тайну.
20.05.2010, 11:50
Конфликты
МВД закрыло дела о неуплате налогов менеджерами ТНК-BP и «Славнефти». Как считали ранее следователи, в 2002-2003 годах бюджет недополучил от нефтяных компаний более 50 млрд руб. Дела прекращены в связи с отсутствием состава преступления.
04.05.2010, 15:05
Политика
Комитет по иностранным делам сената США поддержал призыв одного из сенаторов о введении запрета на въезд в страну некоторым российским чиновникам. Такие санкции, по мнению их сторонников, должны быть приняты в ответ на дело юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО. Окончательное решение остается за Госдепом.
12.04.2010, 08:40
Финансы
Владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев в ближайшее время собирается вернуться в Россию, рассказывают источники. Вступили в действие поправки в УК, позволяющие прекратить его уголовное преследование (Гуцериева до сих пор подозревают в незаконном предпринимательстве).
28.01.2010, 07:43
Общество
Следствие отказывается от ареста экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева за уклонение от уплаты налогов в связи с либерализацией законодательства в данной сфере. Впрочем, он по-прежнему обвиняется в создании ОПГ.
13.12.2009, 21:12
Конфликты
Правоохранительные органы Франции получили сведения о тайных счетах не менее 130 тыс. человек со всего мира. Закодированная информация содержалась в компьютере беглого программиста, работавшего в женевском филиале банка HSBC. Прокуратура называет расследуемое дело «колоссальным».
11.12.2009, 09:55
Спорт
За уклонение от уплаты налогов Ромарио поплатится штрафом и 2,5 года общественных работ. Ранее власти Бразилии намеревались упечь футболиста в тюрьму.
26.11.2009, 14:49
Конфликты
Аудитор Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в том числе из-за плохих условий содержания в СИЗО, признался замначальника ФСИН. Перед переводом в изолятор у него не было проблем со здоровьем, но уже в СИЗО состояние юриста резко ухудшилось, и Магнитский умер от сердечной недостаточности.
17.11.2009, 15:34
Конфликты
Аудитор Hermitage Capital Management Сергей Магнитский умер в понедельник вечером в Бутырской тюрьме после тяжелой болезни. Он находился под стражей по подозрению в уклонении от уплаты налогов по громкому делу одного из крупнейших в России иностранных инвестиционных фондов.
27.10.2009, 16:21
Спорт
Бывший гендиректор ярославского футбольного клуба «Шинник» Владимир Шепель признан виновным в совершении финансовых преступлений и осужден на семь лет тюрьмы.
18.09.2009, 13:34
Общество
На повторно открывшемся судебном процессе владельцы «Арбат Престижа» своей вины вновь не признали. Владимира Некрасова и Сергея Шнайдера обвиняют в уклонении от уплаты налогов.
14.09.2009, 08:47
Финансы
Американский банк Bank of New York, обвиняемый Россией в причастности к отмыванию 1990-х годах денег, полученных от теневого импорта, согласен на мировую. Банк готов предоставить России кредитную линию на $4 млрд. В обмен ФТС отзовет из суда свой иск.
11.09.2009, 14:03
Общество
Производственное объединение «Братство», занимающееся на деньги бюджета капитальным ремонтом домов в Москве, уличено в уклонении от уплаты налогов на миллиарды рублей. Для этого были созданы 30 подставных фирм, зарегистрированных на студентов, инвалидов и даже мертвых граждан.
19.08.2009, 18:02
Финансы
Швейцария и США официально подписали окончательное соглашение, предусматривающее раскрытие информации о тысячах американских клиентов, державших свои деньги в швейцарском банке UBS. Власти США подозревают этих американских вкладчиков в уклонении от уплаты налогов.
27.07.2009, 11:30
Общество
Повторное расследование дела владельцев «Арбат Престижа» завершено. Материалы вскоре опять должны поступить в Тушинский суд Москвы. Однако теперь оба обвиняемых -- Владимир Некрасов и Семен Могилевич -- на свободе. У следствия вышли все законные сроки ареста владельцев парфюмерной сети, и им пришлось отпустить предпринимателей на свободу.
06.07.2009, 16:54
Финансы
Два бывших актива Шалвы Чигиринского обвиняются в уклонении от налогов. Следствие считает, что нефтяные компании недоплатили в бюджет более 600 млн руб.
19.06.2009, 20:17
Общество
В офисе волгоградского футбольного клуба «Ротор» прошли обыски. «Справедливая Россия» обвиняет следователей в том, что обыску подверглась приемная депутата ГД Олега Михеева, которая находится в том же здании. Милиция свою вину не признает.
12.05.2009, 15:38
Финансы
За три месяца текущего года в Москве выявлено 2 тыс. убыточных предприятий, неправомерно заявивших налоговые убытки на сумму 9,8 млрд рублей. Кроме того, на предмет выплаты «серых» зарплат проверены 10 тыс. компаний, половина из которых согласилась оклады легализовать.
11.05.2009, 12:44
Финансы
Банк Coutts, в котором у Елизаветы II основные счета, пойман на уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 1 млрд. Теперь недоплаченные в бюджет деньги клиентам придется вернуть.
31.03.2009, 14:04
Конфликты
Парижская прокуратура может инициировать расследование в отношении Michelin, Elf и Adidas по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Властям не понравилось, что компании, предположительно, выводили деньги в Лихтенштейн. Менеджмент все отрицает.
18.02.2009, 16:57
Финансы
Швейцарский банк UBS впервые нарушит принцип банковской тайны и раскроет имена своих американских клиентов. На такую меру швейцарцы идут из-за давления департамента юстиции США, который считает, что UBS помогал богатым американцам уходить от налогов.
28.11.2008, 12:33
Конфликты
МВД России обвиняет Сергея Магницкого, управляющего партнера аудиторской компании Firestone Dunken, клиентом которой являлся инвестфонд Hermitage, в налоговых преступлениях на 100 млн рублей.
