Французский суд постановил в четверг экстрадировать беглого банкира Мухтара Аблязова на Украину или в Россию, при этом приоритет отдается российской стороне.
Генеральная прокуратура французского города Экс-ан-Прованс требует удовлетворить российский запрос об экстрадиции беглого казахстанского банкира Мухтара Аблязова в РФ.
Дорогомиловский суд Москвы приговорил четырех высокопоставленных сотрудников компании «Евразия Логистик» к лишению свободы на срок от девяти до восьми лет и крупным штрафам за хищение у «БТА Банка» $730 млн.
Бывший председатель правления казахстанского «БТА Банка» Роман Солодченко, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, заочно арестован и объявлен в международный розыск.
Следствие изменило меру пресечения бывшему топ-менеджеру БТА-банка Веронике Ефимовой, арестованной по делу о хищении у банка $4 млрд. Ефимова будет находиться под домашним арестом в квартире своего адвоката.
АМТ Банк выставлен на продажу. Казахстанский государственный фонд «Самрук-Казына» и структуры предпринимателя Мухтара Аблязова ищут выход из капитала банка.
Хищением денег из ячейки АМТ Банка занялось Московское управление Федеральной антимонопольной службы. Пострадавший требует от ФАС признать вводящей в заблуждение рекламу банка, которая обещает «надежную защиту» денег.
Четверым топ-менеджерам компании «Евразия Логистик» предъявлены обвинения в хищении нескольких миллиардов долларов у БТА-банка. Преступники смогли похитить деньги, используя подложные документы, через крупные кредиты.
Банки не могут обещать сохранность денег в сейфовых ячейках. В случае их пропажи кредитные организации даже не обязаны возмещать потери, констатируют юристы. Реклама, утверждающая обратное, вводит клиентов в заблуждение.
Следственный комитет МВД России установил всю схему хищения средств из БТА Банка. В общей сложности мошенникам удалось вывести из банка в Казахстане несколько миллиардов долларов. В причастности к схеме подозревается руководитель ИПГ «Евразия» Игорь Кононко и пятеро руководителей «Евразия Логистик», которые под «руководством» бывшего главы банка Мухтара Аблязова осуществляли вывод и легализацию средств.
В рамках расследования дела о хищении $1,5 млрд в БТА-банке арестован гендиректор «Евразии Логистик» Александр Волков. Следствие ходатайствовало об аресте четверых фигурантов дела, вопрос об аресте остальных на рассмотрении. По словам адвоката Волкова, в выходе под залог ему было отказано.
