Руководителю одного из столичных отделений Сбербанка вменяют в вину хищение $109 млн и €52 млн. Его имя не называется, однако ранее сообщалось о крупных мошенничествах с кредитами в Стромынском и Люблинском отделениях.
Руководитель одного из московских отделений Сбербанка подозревается в получении и хищении свыше $109 млн и €52 млн. Как сообщил журналистам замначальника департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД Алексей Шишко, преступная группа состояла из главы отделения, сотрудников службы экономической безопасности банка и их пособников, «организовавших незаконное получение и последующее хищение денежных средств».
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Никаких имен в сообщении ДЭБ не приводится. Однако ранее сообщалось о возбуждении ряда уголовных дел по фактам мошенничества с кредитами в двух отделениях Сбербанка -- Стромынском и Люблинском. Говорилось, что в Стромынском отделении группа мошенников незаконно оформляла кредиты на физических лиц, а позднее, зарегистрировав подставные фирмы, брала кредиты от имени юридических лиц якобы на инвестирование в строительство объектов недвижимости.
Весной прошлого года сообщалось о задержании бывшей управляющей Люблинского отделения Сбербанка Москвы Ольги Гладниковой. Вместе с ней, как объявлялось, были задержаны двое сотрудников банка -- Фатима Лохова и Владислав Валиев. Они подозревались в выдаче кредитов по поддельным документам. Следователи полагали, что в середине 2006 года Сбербанк выдал частным лицам кредиты на $3,5 млн, которые так и не были возвращены. После выявления мошенничества в ходе внутренней проверки в конце 2007 года Гладникова была уволена.
Позднее в ходе расследования дела Гладникова и Валиев были отпущены. Как писала газета «Ведомости», доказательств их вины найдено не было, сейчас они выступают по делу о мошенничестве в качестве свидетелей.
Организатором преступной схемы в настоящее время считается Фатима Лохова, которой удалось убедить взять кредиты 10 заемщиков и 20 поручителей. Все заемщики были знакомыми Лоховой или знакомыми знакомых, и каждый из них получил 56-110 млн руб. В частности, несколько членов Готфской епархии Катакомбной православной церкви утверждали, что Лохова уговорила их получить для нее в Люблинском отделении Сбербанка кредиты на строительство коттеджей, пообещав, что погасит займы досрочно. Однако через несколько месяцев перестала платить по ним, Сбербанк подал к подставным заемщикам иски, и их имущество было арестовано.
Мошенничество на 10 млрд
Кроме того, в покушении на мошенничество в особо крупном размере подозревается председатель совета директоров одного из коммерческих банков, который пытался получить стабилизационный кредит Банка России на 10 млрд руб. По данным ДЭБ МВД, эти деньги предполагалось получить по поддельному письму ЦБ.
Однако это сделать не удалось из-за отзыва лицензии у банка. Тогда подозреваемый с помощью бывших сотрудников этого банка приобрел копию составленного временной администрацией банка акта проверки финансово-хозяйственной деятельности и предложил президенту банка фальсифицировать данный акт за денежное вознаграждение.
При получении 1,1 млн руб. подозреваемый был задержан.
