По итогам последних 1,5 лет Росфинмониторинг зарегистрировал рост числа и доли подозрительных операций россиян с использованием электронных средств платежа, включая электронные кошельки.
Вместе с тем банковские организации показали высокий уровень адаптивности к новым реалиям, что проявилось в весьма активном применении предупредительных мер, пишет АБН24 со ссылкой на ТАСС. По итогам прошлого года банки не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей.
Как пояснили в ведомстве, согласно обновлённой Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступных путём, деятельность, связанная с использованием электронных средств платежа, включая электронные кошельки, относится к повышенному уровню риска.
Также к повышенному уровню риска отнесли и переводы без открытия банковского счета, на которых специализировался QIWI-банк.
