Согласно новому законопроекту, внесудебная блокировка финансовых операций на 10 дней сможет применяться для предотвращения противоправного деяния.
Об этом сообщает ФАН. Нововведения касаются нескольких законов в части противодействия финансовому терроризму.
Решение о блокировке подозрительных счетов, согласно документу, будут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, а также их заместители и некоторые руководители территориальных органов. После истечения срока блокировки ее сможет продлить лишь суд.
Денежные переводы могут быть приостановлены во избежании допущения финансирования терроризма, оплаты наркотиков или организации массовых беспорядков. Основным критерием является «вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний».
Представители Росфинмониторинга в пояснительной записке отметили, что обычная судебная блокировка неэффективна против специально открытых на небольшой промежуток времени счетов, на подставных лиц или без прохождения идентификации клиента.
ЦБ планирует получать от кредитных организаций сведения о лимитах и ограничениях, касающихся операций по выведению средств через переводы с одной карты на другую.
