Руководство коммерческого банка «Фемили» подозревается в переводе за рубеж только за прошлый год более 9 млрд «грязных» рублей. Организаторами банды оказались двое братьев. Тверской суд арестовал обоих.
Топ-менеджеры столичного банка "Фемили" помогли различным фирмам перевести за рубеж более 9 млрд «грязных» рублей. Братьям Казаковым уже предъявлены обвинения, сегодня Тверской суд санкционировал их арест.
Как сообщил Infox.ru источник в департаменте экономической безопасности МВД России, операцию по задержанию членов преступной группы, причастных к отмыванию денег, сотрудники МВД и ФСБ России провели в столице 1 апреля. Организаторами преступной группы были член совета директоров банка и исполнительный директор. Всего в группу входили, по предварительным данным, шесть человек.
Источник Infox.ru в ДЭБе отметил, что 2 апреля председателю правления банка "Фемили" Константину Казакову и его брату Алексею Казакову были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность) Уголовного кодекса Российской Федерации. А 3 апреля Тверской суд санкционировал арест обоих. Следственный комитет при МВД России подтвердил информацию об аресте топ-менеджеров КБ "Фемили".
Ранее руководитель пресс-службы ДЭБа Андрей Пилипчук сообщил Infox.ru, что банк, в котором работали задержанные, сотрудничал с некой консалтинговой фирмой. Фирма имела множество фирм-однодневок, через которые на территории России происходило обналичивание денег. Помимо этого через другие банки и зарубежные фирмы-нерезиденты шел основной поток денег за границу. «Только в период с января 2007 по сентябрь 2008 года был извлечен доход на сумму более 9 млрд руб.», -- рассказал Пилипчук. При этом в департаменте не исключают, что общая сумма средств, отмытых банком за все время существования, может превышать 100 млрд руб., отмечает газета "Ведомости".
Как отметил Пилипчук, последние несколько месяцев банк активно рекламировался в российских СМИ.
При обысках в офисах банка и консалтинговой фирмы были изъяты документы на 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, печати и штампы таможенных органов, чистые бланки с печатями фирм-однодневок и компьютеры с ключами к управлению счетами организаций через систему «банк-клиент».
Также были найдены неучтенные наличные средства в размере более 25 млн руб., €130 тыс. и $10 тыс. Деньги, добытые не вполне законным путем, коммерсанты через банк выводили за рубеж и обналичивали, либо такая же схема использовалась на территории России, пояснили в ДЭБе. В настоящее время операция продолжается.
ООО «КБ «Фемили» было основано 23 июля 1990 года, имеет лицензию ЦБ от 10.08.2007 года. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов с августа 2005 года, сообщается на сайте кредитной организации.
