Министерство внутренних дел России выступило с инициативой, согласно которой банки и кредитные учреждения будут обязаны передавать в силовые структуры запрошенные сведения, включая данные о финансовых транзакциях клиентов, не позже чем через три рабочих дня или, при наличии технических возможностей, в течение одних суток.
Предложен проект законодательного акта, который предусматривает внесение изменений в статью 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ, закрепляющей процессуальные рамки уголовного преследования. Информация по запросу, отправленному в электронном формате, должна быть предоставлена в течение 24 часов, если она может быть обработана в автоматизированной информационной системе операторов связи, в число которых входят Центральный банк и кредитные институты, занимающиеся переводами финансов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
В 2023 году был утвержден законодательный акт, регулирующий обмен информацией между ЦБ и МВД. Он устанавливает требование о предоставлении данных из информационной базы ведомством в случаях операций с участием мошенничества. Начиная с 2023 года финансовые учреждения обязаны предоставлять регулятору расширенную информацию о всех лицах, вовлеченных в мошеннические операции по переводу денежных средств и обращать пристальное внимание на операции клиентов, что выходят за рамки их обычного поведения.
