Сотрудники МВД выявили группировку из девяти человек, которая незаконно вывела в теневой сектор экономики более 2,5 миллиарда рублей на юге страны.
Незаконные финансовые операции осуществлялись в Ростовской области Ставропольском крае, передает Интерфакс.
В ходе расследования дела прошло около 40 обысков, наложены аресты на расчетные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях Ростова-на-Дону и Ставрополя, изъято 8,4 млн рублей. Участники группы без необходимых документов осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчетные счета фирм-однодневок, а также занимались изготовлением и сбытом поддельных платежных документов.
По результатам проведенной проверки инициировано возбуждение уголовных дел по статьям «незаконная банковская деятельность» и «изготовление поддельных платежных документов».
