Генпрокуратура России подписала постановление об экстрадиции в Испанию Леонида Каплана. Там бизнесмен известен, как гражданин США Леон Ланн, его подозревают в причастности к преступной группе криминального авторитета Шакро Молодого и отмывании миллиардных доходов «русской мафии».
Генпрокуратура РФ выдает Испании бизнесмена Леонида Каплана. Заместитель Генпрокурора Виктор Гринь подписал постановление об экстрадиции, сообщает «Интерфакс».
В Испании Каплана считают «бухгалтером русской мафии». Там он обвиняется в создании сети, которая отмывала доходы преступной группы грузинского криминального авторитета Захария Калашова, известного по кличке Шакро Молодой. По версии испанских правоохранительных органов, Каплан помогал легализовать средства, полученные от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, вымогательства и похищений людей в России, а также других странах бывшего СССР.
Леонид Каплан был задержан в Москве в марте этого года. 64−летний уроженец Новосибирска (он же Леон Ланн, Леон Лановер) с 2006 года находился в международном розыске по линии Интерпола, в связи с запросом Центрального следственного суда №4 при Верховном суде Испании.
Как ранее сообщили в правоохранительных органах, для Испании Леон Ланн - одна из наиболее одиозных фигур «в области борьбы с международной организованной преступностью».
После задержания на допросе Леонид Каплан заявил о своей непричастности к организованной преступности и отмыванию денег.
«Мне сказали, что меня запросила Испания, я в Испанию заезжал несколько раз на несколько дней. Никогда я не жил там. Купил там кусок земли, это да. Приезжал отдыхать, просто на несколько дней, ни на неделю, ни на месяц», — сказал ранее Леонид Каплан, добавив, что его никогда не привлекали к уголовной ответственности.
Доктор юриспруденции, гражданин трех стран
Леонид Семенович Каплан в марте 1976 года эмигрировал из СССР в Израиль, а в июле 1985 года получил гражданство США как Леон Ланн, окончил в Соединенных Штатах учебу, получив степень доктора юриспруденции.
Он поселился в Малибу (Калифорния) и там, по данным ФБР, завел связи с «русской мафией». В частности, Ланн принял активное участие в аферах с медицинским страхованием. Мошенники создали целую цепочку поддельных медицинских центров в США и составили сотни фальшивых счетов-фактур для местных страховых компаний. Псевдоврачи заработали миллионы долларов. Когда афера раскрылась, в 1997 году суд Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Ланна, и он уехал в Москву. Американские власти объявили Ланна только в местный розыск, но не передавали информацию в Интерпол. Суд Центрального округа штата Калифорния заочно предъявил Ланну обвинение в мошенничестве, финансовых операциях с целью получения незаконного дохода, подстрекательстве к преступлению, а также в пособничестве в совершении преступления.
«Я даже не знаю, где сейчас находится паспорт гражданина США, — пояснял в марте на допросе Каплан. — Убейте меня, не знаю где он. А вот паспорт гражданина Израиля находится в сейфе».
Скрывшись из США в Москву, Ланн занялся игорным бизнесом. По данным российских СМИ, Леон Ланн был в Москве представителем американской корпорации «Оптикал Бейсике инк», которая была учредителем казино «Кристалл», Golden Palace, а также казино «Салют», «Колизей» и «Империя». Он владел 70% акций «Кристалла» и проходил по делу о закрытии в 2006 году казино, которое, по утверждениям правоохранительных органов России, контролировалось грузинскими преступными авторитетами. Доходы от игорного бизнеса члены грузинской ОПГ отмывали в Испании.
После того как в 2005 году испанская полиция провела операцию «Оса» и задержала грузинских воров в законе, в том числе Захария Калашова, Верховный суд Испании выдал ордер на арест и Леона Ланна. С 2006 года он находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола в России.
Последняя российская многократная годовая виза выдавалась ему в 2003 году и истекла в мае 2004 года. Вместе с тем в 2003 году Каплан-Ланн-Лановер незаконным путем получил паспорт гражданина России, выписанный на имя Каплана Леонида Семеновича. ФМС России признала этот паспорт недействительным.
«Я в Америке поменял себе имя на Леон Ланн, я бежал в эту страну с паспортом Леон Ланн, но в России я использовал имя Леонид Каплан, поскольку я никогда не менял его в этой стране, — пояснил на допросе Каплан. — В Россию приехал в 1991 году с целью проживания. У меня есть трудовая книжка, я работал. Я считаю себя гражданином Российской Федерации, также имею гражданство США и гражданство Израиля».
С середины 2009 года Ланн незаконно находился в Москве, скрываясь от правоохранительных и следственных органов как России, так и Испании, добавили ранее в ФСБ России.
Дело Шакро Молодого
Захарий Калашов (по кличке Шакро Молодой) обвиняется Королевской прокуратурой Испании в создании преступной группировки, которая через сеть созданных в Испании компаний отмывала средства, полученные преступным путем, в частности «от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и похищений людей в России и других странах бывшего СССР».
Калашов в мае 2006 года был задержан в Дубае в рамках спецоперации «Оса», после чего его экстрадировали в Испанию. С 12 июня 2006 года он находился в тюрьме.
Прокурор Хосе Гринда считает Калашова вором в законе. Он потребовал для криминального авторитета 12 лет и двух месяцев тюремного заключения и штрафа €32 млн за отмывание денег, подделку документов и преступную деятельность в составе ОПГ. Сам уроженец Тбилиси настаивал, что не входил в банду, не получал от нее денег и тем более не отмывал их в Испании и через московские казино.
В июне этого года Калашов был приговорен в Мадриде к 7,5 годам лишения свободы. К этому моменту он уже 4 года находился в следственном изоляторе, половину срока уже отсидел половину срока и был освобожден по амнистии.
Позднее его вновь задержали по запросу Грузии, которая требовала экстрадиции Калашова. Там Шакро Молодой заочно был приговорен к 18 годам лишения свободы.
