В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, подозреваемым в крупном мошенничестве. Они действовали под разными именами и в период с 2003 по 2008 год украли у двух банков Ирландии и Шотландии $90 млн. В настоящее время подозреваемые отпущены под залог.
В Великобритании предъявлены обвинения двум мужчинам, подозреваемым в крупном мошенничестве, сообщает Associated Press.
По данным следствия, они нанесли двум банкам -- ирландскому Allied Irish Banks PLC и шотландскому Bank of Scotland PLC ущерб в размере £60 млн ($90 млн).
Ахиллеас Каллакис, также известный как Стефанос Коллакис, и Александр Уильямс, также известный как Мартин Льюис, были отпущены под залог.
Каждый из них обвиняется по 2 случаям заговора с целью обмана, 13 случаям обвинения в подлоге, 5 случаям обвинения в мошенничестве, 2 случаям обвинения в отмывании денег и 1 случаю обвинения в получении денежного перевода путем обмана.
В случае с ирландским банком обвинения связаны с имущественными займами, сделанными в период между 2003 и 2007 годами. В результате банк потерял £56 млн.
Преступление в Шотландии связано с займом, предоставленным в 2008 году. В этом случае убытки составили £5 млн.
Дело итальянского миллиардера
В феврале в Италии в рамках крупнейшего расследования по делу об отмывании денег были выданы ордера на арест миллиардера, акционера и основателя итальянского телекоммуникационного гиганта Fastweb Сильвио Скальи и сенатора Николы ди Джироламо.
По данным следствия, международная преступная сеть, в которую входили многие известные лица Италии, через офшорные и подставные счета отмыла около €2 млрд и не уплатила в качестве налога более €400 млн.
Прокуратура Рима выдала ордера на арест в общей сложности 56 человек, в том числе действующих менеджеров итальянских компаний Fastweb и Telecom Italia. Среди подозреваемых помимо граждан Италии британцы и финны. Некоторые из них были арестованы в США, Люксембурге и Англии.
По данным антимафиозного департамента Италии, преступная группа проводила через биллинг компаний не оказанные в реальности услуги сотовой связи и доступа в интернет, после чего средства переводились в подставные компании в Великобритании, Панаме, Финляндии, Люксембурге и офшорных зонах. Похищенные миллионы были инвестированы в покупку материальных ценностей -- квартир, машин и драгоценностей. В рамках следствия арестовано имущество на общую сумму €48 млн.
