Следственный комитет при МВД России завершил расследование и направил в Пресненский райсуд Москвы уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова. Петров признал свою вину, потребовав, чтобы его судили в особом порядке.
Заместитель генпрокурора Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по делу последнего председателя правления Содбизнесбанка Романа Петрова, сообщает газета «Коммерсантъ». Обвиняемый в «преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями» Петров признал свою вину, потребовав, чтобы его судили в особом порядке.
Это означает, что в суде не будет проводиться судебное следствие по данному делу, а обвиняемому гарантировано не более двух третей максимального срока, предусмотренного вмененными ему статьями УК России. Материалы уголовного дела насчитывают 45 томов, объем только одного обвинительного заключения -- 920 машинописных страниц.
Петров по настоянию хозяина банка Александра Слесарева разработал схему, по которой создавалась видимость, что банк, находившийся на грани банкротства, сильный и владеет крупными активами. Петров ежемесячно выдавал до 3 млрд руб. в качестве кредитов различным страховым и инвестиционным компаниям, оформленным на подставных лиц. Затем эти деньги переводились на счета фирм-однодневок, которые их в тот же день возвращали банку. При этом банки и фирмы, участвовавшие в схеме, получали свои комиссионные в размере 0,13% от суммы кредита.
По данным Следственного комитета при МВД, недобросовестная отчетность перед ЦБ позволила председателю правления банка Роману Петрову выпустить облигационный заем на 500 млн руб., а также организовать рекламную кампанию для привлечения вкладов физических лиц под больший, чем у остальных банков, процент по депозитам. Схема господина Петрова и реклама сработали: облигации были распроданы, а с 2003 по май 2004 года Содбизнесбанку удалось привлечь 1,5 млрд руб. вкладов, с которыми банк в полном объеме до сих пор не расплатился.
Лицензия у Содбизнесбанка была отозвана только в мае 2004 года. В июне 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом.
Арест Петрова
В сентябре 2005 года по материалам департамента экономической безопасности МВД России Следственный комитет возбудил уголовное дело по фактам незаконных операций в Содбизнесбанке. Главным фигурантом дела должен был стать Александр Слесарев, но через месяц его вместе с женой и дочерью расстреляли в Подмосковье.
Роман Петров долгое время проходил по данному делу свидетелем -- в марте 2009 года его задержали, обвинив в преднамеренном банкротстве, незаконной банковской деятельности и злоупотреблении полномочиями. Судья, рассматривавшая это дело накануне, посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу.
Содбизнесбанк
Содбизнесбанк был основан в 1991 году как банк содействия бизнесу и предпринимательству. Банк предлагал своим банкам-респондентам, а также всем заинтересованным банкам полный комплекс услуг по обслуживанию рублевых и валютных корреспондентских счетов на выгодных конкурентоспособных условиях.
Руководство банка всегда уверяло клиентов, что тарифы ООО «КБ «Содбизнесбанк» конкурентоспособны в Московском регионе и составлены с тем расчетом, чтобы максимально стимулировать респондентов к активному использованию своих счетов.
Услуги банка включали все виды расчетов в российских рублях и иностранной валюте, документарные операции, банкнотные сделки, конверсионные операции, операции с ценными бумагами, кредитно-депозитные операции, услуги по инкассации.
